A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero para apurar a possível participação de agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.
A Operação que tem como alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA) e sua nora, no âmbito do Caso Master, investigação que apura suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master e cumpre 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo supremo Tribunal Federal (STF) na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.
A BN Financeira, empresa de Bonnie Bonilha, nora do senador Jaques Wagner (PT-BA), recebeu R$ 12 milhões do banco Master entre 2022 e 2025, de acordo com a quebra de sigilo fiscal da instituição financeira enviada à CPI do Crime Organizado. A informação surge no contexto de uma nova fase da operação Compliance Zero, que mira Wagner e o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, segundo informações do UOL.
A nova etapa da investigação tem como foco suspeitas relacionadas a práticas que, em tese, podem configurar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A apuração é conduzida no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades ligadas ao sistema financeiro nacional.
Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e são executadas nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.
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