A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (30), a Operação Backyard, que tem como alvo grupo criminoso que operava um esquema de movimentação de dinheiro para plataformas de apostas esportivas, especialmente aquelas sediadas no exterior. A investigação revela que o grupo movimentou impressionantes R$ 1,6 bilhão em um período inferior a três anos.
Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, emitidos pela Justiça Federal em Itajaí (SC), nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, em Santa Catarina, além de Olinda, em Pernambuco. As ações policiais também resultaram na aplicação de ordens judiciais de indisponibilidade de bens que podem chegar a R$ 70 milhões.
As investigações apontam que o grupo opera por meio de empresas de provimento de serviços de pagamento localizadas na costa de Santa Catarina, as quais fornecem tecnologia para plataformas de apostas não autorizadas e para a execução de fraudes na internet. Além disso, foram identificados fluxos financeiros associados à lavagem de dinheiro que envolvem agentes públicos e suspeitos de tráfico de drogas.
A investigação também revelou que, nos últimos meses, o grupo expandiu suas operações para além das fronteiras brasileiras, estabelecendo escritórios em diversos países da América Latina e em Portugal.
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